Ucrânia aprova forma de pagamento em criptomoedas

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O legislador da Ucrânia aprovou uma série de emendas que permitem o uso de “ativos virtuais” como forma de pagamento legal, além de criar um método claro para a regulamentação contra lavagem de dinheiro.

Um projeto de lei sobre a prevenção do financiamento do crime e do terrorismo recebeu uma votação majoritária do Verkhovna Rada, o órgão legislativo da Ucrânia. De acordo com a versão final da lei publicada em 6 de dezembro, os ativos virtuais agora são considerados uma reserva de riqueza e devem ser regulamentados como tal para seu uso potencial em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. 

O projeto de lei visa tornar ativos virtuais e seus fornecedores, como trocas de criptografia, compatíveis com a “ Regra de Trave ” da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), que entrará em vigor em 2020. 

Transações com menos de 30.000 hryvnias (US $ 1300) exigirão que o governo colete a chave pública do remetente, enquanto transações maiores exigirão verificação do remetente e do destinatário. As autoridades também precisam receber verificação de identidade, incluindo a natureza do relacionamento comercial. 

Os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) também compartilharão a responsabilidade da verificação da transação, fornecendo às autoridades informações sobre os comerciantes quando os valores excederem 40.000 hryvnias (US $ 1.600).